Новости - Страница 520 из 1230 - Ещё один сайт на WordPress
Главная Новости
Новости

13.11.2016
Банк Вячеслава Мишалова подозревают в незаконном обналичивании и выводе денег в оффшоры

Банк, не чуждый секретарю Днепровского горсовета Вячеславу Мишалову, подозревают в незаконном обналичивании средств, формировании фиктивного налогового кредита, содействии в незаконном приобретении валюты и выводу денег в оффшоры.

У банка “Конкорд”, оформленного на гражданскую жену секретаря горсовета Днепра и члена попечительского совета Днепровской еврейской общины Вячеслава Мишалова — Елену Соседку-Мишалову, большие проблемы. Финансовое учреждение попало в поле зрения следователей Национальной полиции, которые подозревают, что банк может быть ничем иным, как крупным конвертационным центром. Последствия этого для финансового учреждения могут быть самыми печальными — вплоть до введения в него временной администрации.

По материалам досудебного расследования, неустановленные лица, организовав целый ряд фиктивных предпринимательских структур в Киеве и Днепропетровской области, вступили в сговор с должностными лицами АКБ “Конкорд”. После чего на счета этих предприятий, открытые в “Конкорде”, начали поступать безналичные средства от фирм, желающих уклониться от уплаты налогов, а также “безнал” госпредприятий, руководители которых могли заниматься фактическим разворовыванием государственных денег.

По материалам СБУ, в гривневых операциях конвертационного центра участвовало по меньшей мере два десятка фирм, обслуживавшихся в “семейном” банке Мишалова. Большинство из них, не имея необходимого количества работников, складских помещений или транспорта, оказывали фиктивные услуги купли-продажи материальных ценностей реально существующим предприятиям, помогая им уклоняться от уплаты налогов. Реально существующий товар, как правило, продавался за наличные по более высокой цене.

Еще с полсотни предприятий-резидентов правоохранительные органы характеризуют, как псевдоимпортеров и псевдоэкспортеров, реквизиты которых использовались для проведения незаконных внешнеэкономических финансово-хозяйственных операций на заказ реально действующих субъектов и других “конвертационных центров”. Вследствие чего многомиллионные суммы выводились в офшоры.

В деле также фигурируют иностранные компании, зарегистрированные в различных офшорных зонах и китайских территориях опережающего развития, помогавшие осуществлять псевдоимпорт. Благодаря таким операциям украинские организаторы и заказчики схем получали возможность покупать валюту на межбанковском рынке по фиктивным контрактам.

В настоящее время суды заняты тем, что по ходатайству следственной группы Нацполиции выносят решения об аресте счетов предприятий-участников незаконных операций. Во второй половине октября Печерский суд г. Киева принял больше 20 таких решений по различным предприятиям. Некоторые из них имеют названия, связанные с известными коммерческими структурами, например “Евразхолдинг”. Но обычно за ними скрываются фирмы-клоны, оформленные на фиктивных владельцев. При этом к услугам конвертационного центра, как считают в полиции, открыто прибегали структуры достаточно известных людей. Среди них было названо ООО “Туристический лидер”, которому заблокировали счета сразу в нескольких банках (этой компанией владеет бывший член совета предпринимателей при Кабмине и экс-глава Turtess Travel в Украине Александр Новиковский).

В “черный список” попали и госструктуры, например, ГАК “Украинские полиметаллы”, которой с 2015 г. руководит бывший помощник Романа Насирова, занимающего сейчас должность главы ГФС, Константин Лесничий. Кроме этого, нельзя исключать, что правоохранители заинтересуются бизнесом, принадлежащим непосредственно владельцам “Конкорда”. Например, киевским рестораном Reef, открытом год назад на месте автосалона Ferrari на ул. Шота Руставели. По данным Олигарха, его ключевым совладельцем является сейчас Елена Соседка-Мишалова.

Какое отношение к организации сомнительных финансовых схем с участием “Конкорда” имеет Мишалов и люди из его ближайшего окружения, должно установить следствие. В декларации о доходах за 2015 год второй человек в системе местного самоуправления Днепра, указавший в своем владении 6 автомобилей престижных марок, 2 мотоцикла, прогулочный катер, 14 наручных часов, 5 ружей, коллекцию виниловых пластинок и “морской аквариум с изысканными рыбками” стоимостью 1,7 млн. грн., отметил, что является вкладчиком “Конкорда”. В котором, правда, он хранит не самые значительные для него суммы — 47 тыс. грн. и 668 долларов. Львиную долю своих средств собственник торговых марок “Дніпро” и VodKA Мишалов предпочитает держать в “кэше” — почти 2,3 млн. в долларовом эквиваленте.

 


13.11.2016
Украинский экспорт на 70% оформлен “кривыми” контрактами, которые позволяют выводить прибыль из страны

Экспорт Украины в январе-сентябре 2016 года на 70-75% оформлен непрямыми контрактами, которые позволяют выводить прибыль из страны. Об этом сообщил начальник Офиса крупных плательщиков Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ГФС.

“Сейчас мы отмечаем наибольшую активность при подписании непрямых контрактов, то есть когда контракт заключается с одним юридическим лицом, зарегистрированным, например, в Швейцарии, товар поставляется на это лицо с минимальной наценкой, а потом уже швейцарский резидент перепродает этот же товар, но уже с существенной наценкой. И основная прибыль остается в Швейцарии”, — отметил Бамбизов.

По его словам, конечные убытки от таких операций насчитываются сотнями миллионов гривен. Так, только в рамках трансфертного ценообразования с начала года субъектам доначислено около 500 млн грн.

“Если мы возьмем общий объем импорта за 9 месяцев, он у нас составляет примерно 360 млрд грн, из них 46% импортных контрактов имеют как раз непрямую форму. Что касается экспорта, то у нас по непрямым контрактам с 400 млрд грн экспортируются по непрямым контрактам 70-75%. То есть это три четверти. Понимаете, какой объем потенциальной прибыли может быть перемещен в страны с более низкой и более лояльной налоговой политикой”,- рассказал Бамбизов.

Решить эту проблему, по его мнению, можно за счет законодательных изменений, в частности, введения ограничений по работе украинских предприятий с офшорными компаниями или компаниями, которые зарегистрированы в юрисдикциях с более лояльной налоговой политикой. Также возможно введение налога на взаимодействие с офшорными компаниями или введение ограничения относительно включения в состав валовых расходов тех сумм, которые выплачиваются как компенсация за товар.

В сообщении отмечается, что на учете в Офисе крупных плательщиков ГФС находятся 2,2 тыс плательщиков, которые наполняют общий фонд государственного бюджета на 60%.

По данным Национального банка Украины (НБУ), в 2015 году топ-50 экспортеров через посреднические структуры продали 75,4% от общего экспорта (на $14,4 млрд): подавляющее большинство крупных экспортеров осуществляют экспорт через собственных трейдеров или имеют холдинговые компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, формально не являющимися офшорами. В НБУ подсчитали, что общий объем экспортной выручки по топ-50 экспортеров в 2015 году составил $19,1 млрд, в том числе через посреднические структуры в сельском хозяйстве — $4,2 млрд, металлургии — $6,6 млрд, горнодобывающем секторе — $2,6 млрд, машиностроении — $1,0 млрд.

 


12.11.2016
Элитное жилье.

Элитное жилье.
Для того, чтобы можно было хорошо жить, мы стараемся найти хорошее жилье. Конечно же, мы можем придумывать что-то, где-то искать, но если мы хотим хорошо жить, то нужно сразу найти то, что будет подходить. При этом, если вы хотите жить или уже живете в Москве, то учитывая тот факт, что это достаточно большой город, хочется найти качественное, удобное и выгодное жилье. Помимо этого, не стоит забывать и о том, что если вам что-то не понравится и вы захотите продать это жилье и купить новое, то вам придется заново переезжать. Ещё один момент, что вам нужно будет всё заново искать. В таком случае, самое разумное решение, которое можно предпринять – это сразу найти то, что вам нужно, и где вы сможете остаться на долгое время. Для этого, вы можете зайти к нам на сайт, и там посмотреть все элитные квартиры в Москве, которые есть. Мы сможем предложить вам только лучшее, что вообще есть. Во-первых, это хороший район. Кто-то хочет жить в центре Москвы, кто-то хочет жить там, где потише, и каждый вариант может быть элитным, если там будет хорошая и охраняемая парковка, что мы и сможем вам предложить. Таким образом, вам уже не нужно будет переживать, куда вы будете ставить вашу машину, и не нужно будет переживать о том, как она будет стоять, так как её будут охранять. Во-вторых, это качество дома и квартиры. Ещё вначале строительства, были использованы лучшие материалы, чтобы можно было получить тот вариант дома, который вы сможете увидеть. Вы зайдете в квартиру, и вы сможете увидеть, что это хорошие и качественные стены, которые будут не такие прослушиваемые. Если же вам нужно будет, то можно ещё сделать и специальную звукоизоляцию, но мы сможем предложить вам лучший вариант, который будет долго и хорошо вам служить. И всё это вы сможете найти у нас на сайте, и вам не нужно будет ничего придумывать или искать. Всё остальное вы сами сможете посмотреть у нас на сайте. Если у вас будут какие-то вопросы, мы всегда готовы вам на них ответить.

 


12.11.2016
“Укроборонпром” сэкономил более 700 млн гривен благодаря системе электронных закупок

Расчетное снижение стоимости закупок в ГК “Укроборонпром” на электронных торговых площадках с момента их использования концерном достигает 712,75 млн грн. Об этом говорится в сообщении ”Укроборонпрома”, передает БизнесЦензор.

“За 10 месяцев 2016 года было проведено более 22 тыс. электронных тендеров. За весь 2015 год осуществили 19381 такую закупку. Сумма сэкономленных средств благодаря системе электронных торговых площадок в 2016 году уже почти на 100 тыс. грн превысила сбережения 2015 года”, — сказано в сообщении.

 


12.11.2016
Суд постановил обыскать жилье и студию Савика Шустера

11 ноября Печерский районный суд Киева на закрытом судебном заседании постановил провести обыск жилье и студии Савика Шустера. Об этом сообщает Цензор со ссылкой на генерального директора канала “3S.tv” Павла Елизарова.

“Как нам только что стало известно из достоверных источников, судья Печерского суда в закрытом судебном заседании, без присутствия наших адвокатов, вынес постановление о проведении обыска по месту жительства Савика Шустера и на телеканале Савик Шустер Студия”, — отметил Елизаров.

Напомним, что 25 апреля Киевский городской центр занятости аннулировал Савику Шустеру разрешение на работу в Украине. В Киевском центре занятости пояснили, что такое решение было принято на основании полученной от Государственной службы занятости информации об открытом в его отношении уголовного производства. В ответ, Шустер в прямом эфире объявил голодовку.

На следующий день действие запрета было приостановлено, но не отменено. Студия Савика Шустера “3S” подала иск в суд на Киевский городской центр занятости о признании противоправным и отмене решения об аннулировании разрешения на трудоустройство в Украине.

 


12.11.2016
Глава Антикоррупционного бюро заявил, что против консультанта Дональда Трампа у него ничего нет

Глава НАБУ Артем Сытник подтвердил, что его ведомство не будет заниматься уголовным делом против Пола Манафорта — консультанта будущего президента США Дональда Трампа. 

“Процессуального статуса у Манафорта нет. Определенное расследование по Манафорту ведет ФБР. У него и нужно спрашивать”, — заявил Сытник, отвечая на вопросы читателей на прямой линии в Комсомольской правде.

При это по делу “черной бухгалтерии” Партии Регионов НАБУ уже готово объявить первые подозрения против граждан Украины. Об этом говорится на странице НАБУ в Twitter.

“НАБУ готово объявить первые подозрения в деле амбарной книги Партии регионов”, — говорится в сообщении. Других подробностей пока не сообщается. 

Впрочем, до этого сообщения ведомство разметило пост, в котором сказано, что дело “черной бухгалтерии” ПР тесно переплетается с расследованием ГПУ по узурпации власти.

“Будем работать совместно”, — говорится в сообщении. 

Как известно, 31 мая народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов крупных сумм на деятельность партии “Наша Украина” и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.

По его словам, кураторами финансовой деятельности Партии регионов в 2012 году являлись Евгений Геллер (в прошлом созыве входил во фракцию ПР, в парламенте нынешнего созыва — в депутатской группе “Відродження”) и экс-нардеп Виталий Калюжный.

В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с “черной бухгалтерией”.

 


12.11.2016
Чернобыльскую зону отчуждения закроют для любых посещений на две недели

Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) закрыло подведомственную территорию для посещений в период с 12 по 29 ноября, передает УНН.

Такое решение принято в соответствии с приказом Председателя ГАЗО Виталия Петрука от 7 ноября 2016 №129 “в связи с проведением технологических операций на объекте “Укрытие”. В указанный период нельзя посещать все объекты ГСП” Чернобыльская АЭС “, в том числе смотровую площадку “Укрытия “и пруд-охладитель. 

Периодически пограничники задерживают эстремалов-сталкеров, которые незаконно пробираются в зону отчуждения и зону безусловного (обязательного) отселения (как правило, для сбора металла). В отношении них составляются админпротоколы.

 


12.11.2016
Торговая миссия Украины в декабре отправится в Восточную Африку для продвижения агропродукции

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины намерено в начале декабря организовать торговую миссию в Кении и Танзании для продвижения на этом рынке сельскохозяйственной продукции из Украины. Об этом говорится в сообщении Минагрополитики, передает БизнесЦензор.

“Приглашаем заинтересованных украинских аграрных производителей-экспортеров присоединиться к первой из ряда запланированных в Африку Торговых миссий, который состоится с 3 по 10 декабря 2016 года”, — сказано в сообщении.

Первую Торговую миссию в Кении и Танзании возглавит заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева и заместитель министра экономического развития и торговли Украины, торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Заявки на регистрацию участия в миссии принимаются  до 17 ноября.

 


12.11.2016
Силовики изъяли оборудование CDMA-оператора “Интертелекома” по всей стране

В пятницу в офисах компании “Интертелеком” проходят обыски. Об этом сообщает Репортёр.

“Изымаются компьютеры, техника, документы. Весь персонал отстранён от работы. Силовики намерены отключать основное оборудование, что приведёт к падению всей сети “Интертелекома”, — пишет издание.

Как отмечается, обыски проводят сотрудники Службы безопасности Украины.

“Нас обвиняют ни много, ни мало, в том, что мы содействуем спецслужбам Российской Федерации в осуществлении подслушивания и мониторинга, абонентов Украины, причем не только своих, но и всех операторов”, — заявил генеральный директор компании “Интертелеком” Борис Акулов.

По его словам, “обвинения совершенно абсурдны и построены на предположениях некоторых специалистов о том, что такое может быть”.

“Именно подобные предположения стали основанием для визита в офис компании силовиков. Я обратился к президенту, генеральному прокурору и начальнику СБУ и сообщил, что компания не препятствует проведению следственных действий”, — сказал гендиректор.

“Мы сейчас не говорим об отсутствии каких-либо фактов, которые позволили проведению сегодняшней акции, это будет идти в развитие. Сегодня нас волнует единственное: мы предоставили сотрудникам СБУ и следствию все необходимые материалы для того, чтобы снять подозрение в тех преступлениях, которые нам инкриминируются”, — отметил Акулов.

По его словам, для того, чтобы можно было получить исчерпывающую информацию о деятельности компании, экспертам, прибывшим с сотрудниками СБУ, был предоставлен полный доступ ко всем файлам, материалам и консолям компании.

Он добавил, что имеется судебное решение, в котором изложены некоторые факты и доступ к информации компании поможет их прояснить.

“Самое главное, что сейчас наступила фаза проведения расследования, когда специалисты, эксперты уже близки к выводу о том, что те обвинения, которые содержатся в этом решении не состоятельны”, — заявил Акулов.

“Руководителями следственной группы принимаются решения о том, чтобы изъять основное технологическое оборудование, которое приведет к отключению всей сети в масштабах всей Украины”, — подытожил гендиректор.

“Интертелеком” — украинский CDMA-оператор, предоставляющий услуги местной и мобильной связи по всей территории Украины.

 


12.11.2016
Fitch улучшает рейтинги Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах до уровня “В-” с “ССС”, сообщается в пресс-релизе агентства, пишет Интерфакс-Украина.

Прогноз по рейтингам “стабильный”.

Кроме того, соответствующим образом был повышен долгосрочный рейтинг суверенных облигаций в национальной и иностранной валютах и потолок “странового” рейтинга.

Краткосрочный рейтинг суверенных облигаций в национальной и иностранной валютах, а также краткосрочный РДЭ в национальной и иностранной валютах был повышен до уровня “В” с “С”.